18:52
+3 C°
Пробки:   6 баллов
$
64.2803
72.9389

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1511
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018 года
1473
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического деятеля Илья ...
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017 года
1585
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте ...
Тюменские компании уходят в другие регионы из-за активности налоговой
13 апреля 2017 года
623
Как стало известно, бизнесмены региона жалуются власти на рост активности территориальных налоговиков. Информацию журналистам обнародовала бизнес-омбудсмен региона Лариса Невидайло. Отмечается, что служба ...

Последние новости

Смотреть все
Госдума изучит законопроект об ипотечных каникулах
21 марта 2019 года
189
Госдума 21 марта рассмотрит законопроект об ипотечных кредитах. В случае его принятия заемщик сможет получить от кредитора льготный период до шести месяцев, в течение которого выплаты возможно временно приостановить. Ранее президент РФ Владимир ...
В России могут ужесточить правила продажи топлива на АЗС
20 марта 2019 года
495
В России могут ужесточить действующие правила продажи топлива на АЗС, разрешив реализовать только сертифицированный дизель класса Евро-5 и бензин. Предложение исходит от Минпромторга. Согласно данным Росстандарта, на российском рынке доля ...
Власти России одобрили законопроект об ипотечных каникулах
19 марта 2019 года
623
Власти России изучили и одобрили законопроект о введении ипотечных каникул. Сведения предоставил Алексей Моисеев, замглавы Минфина. «Мы не успели доработать отзыв, но, несмотря на это, депутаты Госдумы положительно оценили законопроект, ...
Фонд “Полярный лис” проведет серию открытых лекций по антитеррору и специальным операциям
18 марта 2019 года
715
Фонд поддержки и развития казачества “Полярный лис” проведет серию открытых лекций по антитеррористическим мероприятиями и специальным операциям против мирового терроризма, проведенных российскими силами специального назначения. Фонд “Полярный ...
Объявлены финалисты всероссийской премии «Новая фантастика 2019»
18 марта 2019 года
679
17 марта завершился второй отборочный этап премии «Новая фантастика 2019», и промежуточное жюри конкурса выбрало 21 лучший рассказ. Их передадут основному жюри, и соревнование за призы премии войдет в решающую стадию. Промежуточное жюри конкурса ...
Следуйте за нами